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陕西省今年电信诈骗立案4505起 破案2488起抓获疑犯821人

作者:admin 文章来源:未知 2018-08-10 22:09

  5月17日是一年一度的国际电信日,陕西省公安厅、西安市公安局联合多方社会力量,于17日至23日在西安市范围内开展“共防电信诈骗,守护平安西安”为主题的宣传周活动。

  昨日上午10时,省公安厅、陕西证监局、西安市公安局联合西安市委网信办、中国人民银行西安分行营业管理部等联席会议成员单位,在长安区长安广场举行以“共防电信诈骗,守护平安西安”为主题的防范电信网络诈骗宣传周启动仪式。

  今年以来,我省公安机关持续深入地开展打击电信网络新型违法犯罪、打击“黑广播”和打击伪基站等系列专项行动,成效显著。截至今年4月底,全省电信诈骗立案4505起,破案2488起,抓获嫌疑人821人。省反诈中心成立以来,共向各地发送预警信息40810条,止付、查询、冻结各类银行账户83116个,止付涉案资金2.437亿元,冻结金额2.467亿元。

  华商报记者还了解到,2017年以来,西安市持续开展了打击治理电信网络诈骗违法犯罪等专项行动,截至2018年4月,全市共破获电信网络诈骗案件3000余起,抓获1500余人,追缴、冻结涉案资金9710万元。2017年,西安市反诈骗中心共封堵拦截诈骗电线万余次;精确劝阻正在被电信诈骗的市民36521人,避免群众遭受经济损失3300余万元;止付、冻结涉案资金8165万元,全年向受骗群众、单位追缴返还涉案资金2040万元。

  今年3月,西安警方发现一个活动在西安周边的职业电信诈骗犯罪团伙,该团伙架设虚假钓鱼网站,冒充工商银行、建设银行等客服电话,以“兑换积分”、“银行卡认证升级”为作案手段,通过网络渠道、伪基站设备批量向受害人发送诈骗信息,造成西安及周边地市、兰州、成都等地案件200余起,涉案资金500余万元。

  西安警方经过一个多月侦查,于3月22日晚在高铁上将正欲潜逃的3名团伙主犯抓获,现场查获了架设钓鱼网站、转移资金的笔记本电脑和手机,随后在家中搜查到大批虚假身份证、银行卡、手机卡等作案工具,犯罪嫌疑人对利用钓鱼网站实施系列诈骗的犯罪事实供认不讳。

  昨日,警方介绍说,专案组随后在省内外开展抓捕行动,其余5名团伙成员相继落网。专案组同步开展止付追赃工作,截至目前冻结涉案资金300余万元,缴获车辆3台。目前,该案正在收集线索证据,争取打掉犯罪完整犯罪链条,此案已被定为省公安厅督办案件。

  今年4月,西安新城警方发现辖区长乐西路朝阳国际C座19层一名为“丰乔科技”的公司疑似利用虚假网络赌博平台,大肆实施诈骗,警方成立专案组侦查,并于4月24日下午开展抓捕行动。在调查取证中,民警发现该公司每位员工的电脑上都同时登录数个微信号或QQ号,并加载了一个名为“××娱乐”的博彩网页,办案民警随即将该公司可疑人员带回审查。

  经查,这家名为“丰乔科技”的公司没有工商注册信息,从事业务也并非对外宣称的推销红酒。事实上,该公司培训并安排业务员以虚假的“白富美”和成功女性身份注册微信账号、QQ账号,并在各种QQ群、微信群中以虚假图片、虚假信息吸引男性网友关注和私聊。

  在私聊中,该公司业务员以谈感情、聊人生等方式骗取对方信任,而后介绍自己通过博彩手段获得金钱财富、成为人生赢家的经验,并推送虚假赌博平台的网址和二维码,鼓动网友注册、充值。一旦网友充值成功,该公司业务员按照一定比例从充值金额中“提成”谋利。

  从目前掌握的情况看,该公司自2018年1月至今,诱骗100余名网友,涉案金额初步统计在百万元。

  1月31日凌晨4时,西安鄠邑警方接到赵某报警,称其和公司老板李某等人在网上被骗人民币1100余万元。

  经查,嫌疑人通过婚恋网站与赵某认识,诱使其在一娱乐网站上投资并获得较大收益。在赵某介绍下,其所在公司老板李某、会计秦某也参与投资,3人于今年1月29日、30日多次向犯罪嫌疑人提供的银行卡上共转账1127万元,后被嫌疑人“拉黑”无法联系。

  接警后,警方立即组成专案组开展接警止付工作。由于报警及时,公安机关反应迅速,专案组仅仅用时1小时52分,成功止付涉案资金116万元。由于大量涉案资金被犯罪团伙快速拆解、层层转移,在随后的6个小时内,办案民警又从下属多级银行账户中成功止付涉案资金822万元,并将涉案账户全部冻结。

  为尽快破案,专案组开展涉案资金的落地追查工作,经过4天5夜,成功冻结涉案账户28个,先后共冻结涉案资金1100余万元。另一方面,专案组先后奔赴山东、海南、广东等12个省市调取银行账户交易信息80余个,在广州市、深圳市等地相继抓获嫌疑人8名,其余人员正在进一步抓捕中。

  警方根据近期侦查的案件情况进行分析,目前西安市常见的电信诈骗犯罪类型主要有以下9种:

  犯罪分子冒充购物网站或物流公司客服,以物流故障、商品缺陷、取消代理会员等为由,发送虚假网站、链接引诱受害人网上操作资金账户,借机诈骗、盗刷受害人资金账户。

  犯罪分子通过网上、短信发布刷信誉的兼职广告,引诱受害者在其提供的购物网站拍下某订单,并承诺受害者付完款后,订单款和佣金一并打回受害者账户内,受害者多次支付货款后,犯罪分子不再与其联络。

  通过引诱事主点击短信中的链接,从而利用木马程序或链接钓鱼网站方式获取事主手机中的通讯录、短信、银行卡、支付宝信息等实施诈骗。

  犯罪分子通过网络改号冒充公检法等机关,以受害人涉嫌刑事案件、个人信息或银行卡被泄露冒用为由,发送虚假通缉令进行恐吓,要求受害人配合调查,指定其将资金转入所谓的“安全账户”实施诈骗。

  利用木马程序盗取对方QQ密码,截取对方聊天视频资料后,冒充该窃取账号主人对其亲友或者好友以“患重病,出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。

  犯罪分子主要针对外贸企业,以网络入侵受害人邮箱或虚假邮件等方式,更换交易双方公司的付款邮件或账号,诱骗受害方打款到指定银行账户实施犯罪。

  诈骗团伙通过设立非法赌博平台,以网络时时彩等博彩项目为方式,以异性交友、高额回报为诱饵,不断拉拢受害人反复投入实施诈骗。

  诈骗分子事先已获知受害人的网购订单或者机票行程资料,使用400等电话或短信平台发送含有木马链接的诈骗信息,让受害者误认为是电商或者航空公司的官方客服,从而点击对方提供的钓鱼链接,进而掉进犯罪分子的圈套。

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